Юридический due diligence (дью дилидженс, аудит, DD) - комплекс процедур и мероприятий, целью которого является правовая и юридическая экспертиза деятельности компании. Due diligence позволяет дать объективную оценку деятельности юридического лица, выявить возможные риски.

Юридический DD включает в себя проверку:

  • организационно-правовой формы субъекта хозяйствования;

  • учредительных документов;

  • состава учредителей, их полномочий;

  • структуры коммерческой организации, дочерних предприятий;

  • уставного капитала;

  • активов компании;

  • объектов интеллектуальной собственности.

Юридический дью дилидженс - это:

  • аудиторско-консалтинговая услуга;

  • всестороннее, полное, объективное исследование объекта инвестирования;

  • выявление возможных рисков и их минимизация;

  • помощь в принятии важного решения.

Категории DD

Дью дилидженс условно делится на 3 категории:

  1. При совершении сделок. Максимально сложный, поскольку требует анализа ряда юридических, финансовых, учредительных, разрешительных документов и взаимоотношений.

  2. С определенным объектом. Необходим для проверки прав на активы, правильности их оформления.

  3. Анкетирующий. Оптимален на начальном этапе правоотношений с контрагентом. Позволяет составить юридический профиль потенциального партнера.

Хотите обезопасить свой бизнес? Вести его прозрачно и законно на территории Украины? Вам нужна квалифицированная консультация по юридическому аудиту? Позвоните сейчас в компанию “Легал Солюшнз” - мы вам поможем на профессиональном уровне. Мы возьмемся за выполнение проверки как украинского предприятия, так и иностранных контрагентов.

Этапы юридического аудита

Правовой анализ проводится в 3 этапа:

  1. Сбор информации. От полноты, объективности и достоверности информации зависит оценка деятельности контрагента.

  2. Исследование информации. На этом этапе изучению подлежат вопросы, связанные с:

  • собственностью;

  • административно-правовыми аспектами (разрешение, лицензии, патент);

  • экспертизой уставных документов;

  • проверкой сделок, договоров;

  • анализом имущественных, неимущественных прав;

  • претензионно-исковой деятельностью;

  • трудовыми отношениями.

  1. Составление отчета. В отчете указывается детальный анализ, риски и выводы.

Такая процедура позволяет:

  • эффективно планировать развитие бизнеса;

  • своевременно увидеть возможности контрагента;

  • улучшить условия сделок;

  • повысить результативность переговоров.

Актуальность дью дилидженса

Due diligence - важный этап инвестирования. Его эффективно проводить до вложения инвестиций. Объективный правовой анализ - важная мера защиты интересов инвестора.

DD актуален, если:

  • стороны находятся в юрисдикции разных государств;

  • соприкасаются разновозрастные бизнес-культуры;

  • привлекательность объекта сомнительна.

Популярность дью дилидженс приобрел при покупке активов. В последнее время DD применяется при заключении важных контрактов.