Схема на мільйони: у Миколаєві керівництво держпідприємства привласнило $71,6 млн через іноземну компанію

Незабаром судитимуть екскерівників "Зоря" - "Машпроект" за розкрадання.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування масштабної корупційної справи щодо заволодіння коштами ДП "Зоря" - "Машпроект" на суму 1,4 мільярда гривень. Обвинувальний акт передано до суду, пише НАБУ.

Схема з агентськими договорами

За даними слідства, у 2013–2018 роках керівництво держпідприємства організувало злочинну схему, за якою продукцію експортували через іноземну компанію-посередника. З нею уклали низку агентських договорів про нібито пошук клієнтів та переговори щодо контрактів.

Насправді жодних реальних послуг компанія не надавала. Попри це, держпідприємство перерахувало на її рахунки 71,6 мільйонів доларів. Надалі ці кошти були легалізовані через інші компанії, контрольовані екскерівниками.

Учасники схеми та підозри

У вересні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам держпідприємства, а також керівнику приватної компанії-нерезидента. У березні 2024 року досудове розслідування щодо ексдиректорів завершено. Їм інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), службове підроблення (ч. 1 ст. 366), а також легалізацію доходів (ч. 2 та ч. 3 ст. 209). Матеріали щодо інших осіб, імовірно причетних до схеми, виділено в окремі провадження.

Міжнародне співробітництво

НАБУ та САП звернулись по міжнародну правову допомогу до понад 20 юрисдикцій. Відомості з Індії підтвердили фіктивність послуг. Інформація зі Швейцарії та Латвії дозволила відстежити рух коштів, зокрема виявлено перекази на суми $795 тис., понад 222 тис євро і 275 тисяч доларів відповідно. Розслідування у частині міжнародних епізодів триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть керівника будівельної компанії та інженера з технічного нагляду, яких підозрюють у привласненні майже 39,5 мільйонів гривень із бюджету. Гроші мали піти на будівництво понтонного мосту через Південний Буг у Вознесенському районі. Однак роботи так і не були виконані.